Форензик (Forensic Due Diligence)

В преддверии поглощения или перед совершением значительных инвестиций, проведение исследования Форензик силами экспертов HBSolutions позволяет нашим клиентам оценить уровень финансового здоровья объекта исследования. Данное исследование проводится разными способами: от разведки рынка до конкретного анализа совершенных сделок и оценки уровня внутреннего контроля.

В дополнение к проведению Комплексного расследования в отношении руководителей и их партнеров, команда экспертов по проведению финансовых расследований HBSolutions может провести исследование Форензик, которое включает: обзор финансовых операций, анализ бухгалтерского учёта, анализ соблюдение деловой этики и всех сомнительных операций.

Обнаруженные случаи сбоев или недостаточного внутреннего контроля могут вызвать серьёзные последствия во взаимоотношениях с проверяющими органами, в том числе: указанные случаи могут квалифицироваться как мошенничество, коррупция и нанесение ущерба.

Наша команда финансовых экспертов и бывших следователей по экономическим преступлениям успешно помогает клиентам проверять объекты будущего инвестирования и потенциального приобретения.

Специалисты HBSolutions являются экспертами в области выявления и оценки сомнительных операций и зон риска и выступают в качестве первой линии обороны в предотвращении и выявлении случаев мошенничества, финансовых или потенциальных проблемы с проверяющими органами.

Наша услуга Форензик включает в себя, в том числе:

  • Анализ договоров и определение критических точек
  • Оценка эффективности системы внутреннего контроля
  • Оценка рисков в ключевых областях деятельности
  • Подтверждение чистоты сделок