Форензик — финансовые расследования

Форензик – термин, ставший популярным в последние годы как среди владельцев компаний, так и в сфере консалтинга.

Основная цель нашего предложения – это формирование системы предупреждения и противодействия мошенничеству. Кроме этого мы предлагаем вам оценить достоверность финансовых отчётов, вероятные случаи присвоения активов, а также ущерб, возникающий из-за недобросовестного подхода к заключению контрактов.

Команда HBSolutions состоит из бывших сотрудников правоохранительных и следственных органов, корпоративных юристов, финансовых аналитиков, профессионалов по компьютерным и кибер-преступлениям, специалистов корпоративного управления.

Если вы сомневаетесь:

  • в порядочности менеджмента вашей компании
  • в недостоверности финансовых данных
  • в надёжности своих поставщиков и партнёров

Мы готовы вам предложить ряд услуг в зависимости от ваших потребностей:

  • Расследование возможного мошенничества в компании
  • Возврат незаконно присвоенных активов
  • Расследование случаев нарушения деловой этики, скрытых конфликтов интересов
  • Выявление сомнительных сделок
  • Выявление причин неплатежеспособности партнёров и поиск активов должников
  • Формирование и внедрение политики противодействия мошенничеству

Расследование проводится по учётной базе данных. Наши специалисты тестируют данные бухгалтерского учёта на предмет выявления мошеннических действий. Основные направления анализа:

  • выявление нестандартных платежей
  • выявление и проверка контрагентов, аффилированных с сотрудниками
  • взаимозачёты и переводы долга
  • предоплаты без поставок
  • отклонения в торговой наценке

Кроме этого мы можем разработать уникальные алгоритмы с учётом специфики вашей компании

Команда HBSolutions поможет вам минимизировать потери путём комплексной проверки благонадёжности партнёров перед заключением крупных контрактов, сделками слияния и поглощения.

Мы предоставляем услуги поддержки в судебных и арбитражных разбирательствах в различных юрисдикциях. Наши эксперты имеют успешный опыт на всех стадиях судебного процесса:

  • Оценка перспективности и финансовых последствий
  • Оценка ущерба и упущенной выгоды
  • Сбор доказательной базы
  • Подготовка к судебному процессу
  • Представительство компании в судебных и арбитражных разбирательствах

Финансовые мошенничества в сфере девелопмента могут увеличить себестоимость проекта более чем на 15%. В команде HBSolutions работают профильные эксперты и мы предлагаем нашим клиентам минимизировать потери на любой стадии проекта. Мы проводим сравнительный анализ, анализ проектной документации, сопоставление проектной документации с выполненными объёмами работ. Также мы владеем успешным опытом в сфере комплексного управления строительными проектами (Fee Development)