Форензик – термин, ставший популярным в последние годы как среди владельцев компаний, так и в сфере консалтинга.
Основная цель нашего предложения – это формирование системы предупреждения и противодействия мошенничеству. Кроме этого мы предлагаем вам оценить достоверность финансовых отчётов, вероятные случаи присвоения активов, а также ущерб, возникающий из-за недобросовестного подхода к заключению контрактов.
Команда HBSolutions состоит из бывших сотрудников правоохранительных и следственных органов, корпоративных юристов, финансовых аналитиков, профессионалов по компьютерным и кибер-преступлениям, специалистов корпоративного управления.
Если вы сомневаетесь:
- в порядочности менеджмента вашей компании
- в недостоверности финансовых данных
- в надёжности своих поставщиков и партнёров
Мы готовы вам предложить ряд услуг в зависимости от ваших потребностей:
- Расследование возможного мошенничества в компании
- Возврат незаконно присвоенных активов
- Расследование случаев нарушения деловой этики, скрытых конфликтов интересов
- Выявление сомнительных сделок
- Выявление причин неплатежеспособности партнёров и поиск активов должников
- Формирование и внедрение политики противодействия мошенничеству
Расследование проводится по учётной базе данных. Наши специалисты тестируют данные бухгалтерского учёта на предмет выявления мошеннических действий. Основные направления анализа:
- выявление нестандартных платежей
- выявление и проверка контрагентов, аффилированных с сотрудниками
- взаимозачёты и переводы долга
- предоплаты без поставок
- отклонения в торговой наценке
Кроме этого мы можем разработать уникальные алгоритмы с учётом специфики вашей компании
Команда HBSolutions поможет вам минимизировать потери путём комплексной проверки благонадёжности партнёров перед заключением крупных контрактов, сделками слияния и поглощения.
Мы предоставляем услуги поддержки в судебных и арбитражных разбирательствах в различных юрисдикциях. Наши эксперты имеют успешный опыт на всех стадиях судебного процесса:
- Оценка перспективности и финансовых последствий
- Оценка ущерба и упущенной выгоды
- Сбор доказательной базы
- Подготовка к судебному процессу
- Представительство компании в судебных и арбитражных разбирательствах
Финансовые мошенничества в сфере девелопмента могут увеличить себестоимость проекта более чем на 15%. В команде HBSolutions работают профильные эксперты и мы предлагаем нашим клиентам минимизировать потери на любой стадии проекта. Мы проводим сравнительный анализ, анализ проектной документации, сопоставление проектной документации с выполненными объёмами работ. Также мы владеем успешным опытом в сфере комплексного управления строительными проектами (Fee Development)