Комплексное расследование

HBSolutions является одной из немногих компаний на рынке, предлагающей в качестве услуги данную концепцию полноценного расследования.

Команда экспертов нашей компании даёт ответы на те вопросы, которые не могут быть решены посредством обычной проверки финансовых и юридических аспектов субъекта и контрагентов.

HBSolutions помогает выявить риски в предстоящих сделках для клиентов, которые участвуют в следующем:

  • Слияние и поглощение
  • Публичные предложения
  • Финансирование
  • Совместные предприятия
  • Частный капитал, венчурный капитал и другие инвестиции

Клиенты привлекают HBSolutions, когда им требуется всеобъемлющие консультации в проведении процесса расследования, для выявления ключевых деталей, с целью получения максимально полной картины для отражения в своём стратегическом плане. Они нанимают HBSolutions, когда они пытаются управлять рисками, связанными с критическими операциями или новыми отношениями – это может быть IPO или слияния с высокой стоимостью, значительное приобретение или инвестиции, участие в совместном предприятии или назначение нового члена совета директоров.

Команда HBSolutions состоит из бывших сотрудников правоохранительных и следственных органов, бухгалтеров, финансовых аналитиков, специалистов по корпоративному управлению, профессионалов по выявлению экономических преступлений, а также преступлений в сфере информационных технологий. Разнообразие профессионалов в HBSolutions позволяет использовать для достижения поставленной цели различные сложные аналитические методики, которые привносят в наши отчёты установленные факты.

Наши специалисты приносят реальные результаты по каждому задания и обладают беспрецедентной способностью превратить перерабатывать данные из различных источников информации в значимую бизнес-аналитику.

Мы адаптируем нашу услугу Комплексного расследования для каждого клиента к его конкретным потребностям, а наша работа подразумевает как тщательный обзор и анализ публичных отчётов, так и запросы по личным каналам. HBSolutions не опирается только на общедоступные базы данных – эти источники часто являются неполными или обновляются лишь эпизодически, а проводит исследования непосредственно на месте и анализирует эту информацию для выявления рисков.

Наши услуги включают в себя расследование, анализ и проверку значимой информации, по следующим областям:

  • История взаимоотношений с регуляторами в части нарушения законодательства
  • Уголовные дела и иски в арбитражном суде
  • Корпоративные, партнёрские и другие деловые документы
  • Имущество и другие источники, относящиеся к активам
  • Профессиональная история
  • Личная и деловая репутация