Проверка контрагентов и третьих лиц

Компания HBSolutions предлагает экономически эффективный, высококачественный и программный подход к оценке потенциальных рисков, связанных с новыми и существующими клиентами, третьими сторонами, инвестициями и партнёрами.

Мы помогаем клиентам в режиме реального времени управлять рисками, связанными с новыми клиентами и третьими сторонами и гарантировать, что мы предлагаем достаточный уровень проработки всех рисков: от оценки репутации посредством анализа открытых каналов информации.

Эти решения позволяют клиентам принимать риск-ориентированный подход по отношению к широкому спектру бизнес-потребностей: от поддержки соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег и других нормативных документов и актов, до выявления потенциальных факторов риска новых деловых отношений и инвестиций.

HBSolutions предлагает следующие виды отчетов и исследований по услуге Проверка контрагентов и третьих лиц

Это первоначальное решение в полном спектре услуг проверок и исследований HBSolutions часто используется как способ проверки больших баз данных по клиентам и третьим лицам. Данное решение не является чисто автоматизированным и предполагает использование человеческих ресурсов и интеллектуального подхода.

Наши аналитики проводят процедуру проверки и подтверждения соответствия заявленным данным, смотрят различные списки и базы данных корпоративной регистрации, если таковые имеются.

В отличие от аналогичных продуктов других компаний, предлагающих стандартные и отрывочные выдержки из различных баз данных, наша услуга Проверка на соответствие поможет оценить личность субъекта и включает в себя краткий анализ, который позволяет выявить любые потенциальные риски, а также позволит вам сосредоточить внимание и распределить ресурсы правильным образом.

Услуга Проверка на соответствие включает в себя:

  • Проверка государственной и корпоративной регистрации, если таковые имеются.
  • Краткий анализ, который поможет вам сосредоточить внимание в правильных местах.

Срок исполнения: 1 рабочий день

Основываясь на Проверке на соответствие, наша услуга Проверка по «Красным флажкам» включает в себя всесторонний поиск и анализ онлайн и печатных средств массовой информации, в том числе учетные записи социальных медиа и блогов. Аналитики HBSolutions сосредоточатся на выявлении отрицательной отзывов и наличию «Красных флажков», являющихся индикаторами различных рисков.

Услуга Проверка по «Красным флажкам» включает в себя:

  • Проверка государственной и корпоративной регистрации, если таковые имеются.
  • Поиск отрицательных отзывов в средств массовой информации и интернет- исследованиях.
  • Краткий анализ, который поможет вам сосредоточить внимание в правильных местах.

Срок исполнения: 4-7 рабочих дней

Следующим уровнем проверки в спектре услуг HBSolutions является Проверка по открытым базам данных.

В дополнение к вышеуказанным проверкам, данная услуга включает репутационную оценку субъекта, используя информацию, доступную в открытых публичных записях, в том числе объективный исторический свод: по компании и / или личности, репутации и личному и профессиональному опыту.

Обзор включает в себя нормативные документы, свод по судебным процессам, в том числе дела в судах гражданской и уголовной юрисдикции, а также свод по делам о банкротствах. Ко всему перечисленному, в наших отчетах вы увидите определение профессиональных связей, подтверждение прохождения высших учебных требований и получения профессиональных лицензии.

Услуга Проверка по открытым базам данных и записей включает в себя

  • Проверка государственной и корпоративной регистрации, если таковые имеются.
  • Поиск отрицательных отзывов в средств массовой информации и интернет- исследованиях.
  • Дополнительный обзор и анализ истории репутации, личного и профессионального опыта по компании и / или личности.
  • Нормативные документы, судебные процессы, профессиональные связи, подтверждение прохождения обучения в высших учебных заведениях и получения профессиональных лицензий.
  • Краткий анализ, который поможет вам сосредоточить внимание в правильных местах.

Срок исполнения: 7-10 рабочих дней

Для тех, кто работает с клиентами и третьими сторонами в зоне повышенного риска, HBSolutions предлагает расширенное решение – Проверка репутации. В дополнение к обзору открытых источников информации наша команда обеспечит проверку полученных данных и оценку рисков, выявленных в рамках этого исследования, вплоть до выезда на объект проверки. Данный подход позволяет HBSoutions предоставлять клиенту аналитику, содержащую всестороннюю оценку субъекта и его репутации, а также минимизировать количество «серых зон».

Включенные услуги

  • Проверка государственной и корпоративной регистрации, если таковые имеются.
  • Поиск отрицательных отзывов в средств массовой информации и интернет- исследованиях.
  • Дополнительный обзор и анализ истории репутации, личного и профессионального опыта по компании и / или личности.
  • Нормативные документы, судебные процессы, профессиональные связи, подтверждение прохождения обучения в высших учебных заведениях и получения профессиональных лицензий.
  • Таргетированая разведка, оценка данных и рисков, выявленных в рамках исследования открытых баз, оценка репутации, а также дополнительные услуги, такие как выезд на объект проверки.
  • Краткий анализ, который поможет вам сосредоточить внимание в правильных местах.

Срок исполнения: 12-15 рабочих дней

Данная услуга представляет собой исследование баз данных и информации из Интернета, государственных архивов, судов и контролирующих органов. Результатом этого является подробная, своевременная оценка компании и / или физического лица. Как и с другими нашими решениями наши аналитики находятся в постоянном диалоге с заказчиком, для выяснения и уточнения возникающих вопросов.

Включенные услуги

  • Проверка государственной и корпоративной регистрации, если таковые имеются.
  • Поиск отрицательных отзывов в средств массовой информации и интернет- исследованиях.
  • Дополнительный обзор и анализ истории репутации, личного и профессионального опыта по компании и / или личности.
  • Нормативные документы, судебные процессы, профессиональные связи, подтверждение прохождения обучения в высших получения профессиональных лицензий.
  • Обзор баз данных и информации (как онлайн, так и с выездом на объект) государственных архивов, судов и контролирующих органов.
  • Расширенное исследование судебных тяжб, поиск физических документов для оценки и анализа судебных разбирательств, относящихся ко всем связанным объектам, а также личностных связей и аффилированных структур
  • Краткий анализ, который поможет вам сосредоточить внимание в правильных местах.

Срок исполнения 15-18 рабочих дней

В дополнение к программным решениям выше, HBSolutons также проводит Компленсные расследования для ситуаций, когда клиенты нуждаются в более глубоком анализе и детальных ответах на свои вопросы. Используя уникальную следственную методологию проверок, наши исследовательские группы, которые работают на самых сложных внутренних вопросах мошенничества, а также в части поддержки в судебных разбирательствах. Результатом данного расследования является комплексный аналитический отчет, который определяет все потенциальные зоны риска, а также детализирует их составляющие.